成都富森美家居股份有限公司第3屆董事會第11次會議決議公告

證券代碼：002818 證券簡稱：富森美 公告編號:2017-030

成都富森美家居股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及全體董事保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

成都富森美家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議于2017年4月24日14:00以通訊方式召開。本次會議通知已于2017年4月19日以電話、郵件、書面通知等方式通知全體董事、監事及高級管理人員。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，會議由董事長劉兵主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票表決方式審議通過如下決議：

1、審議通過《關于公司2017年第一季度報告全文及正文的議案》

表決結果：贊成8票、棄權0票、反對0票。

《公司2017年第一季度報告正文》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網；《公司2017年第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網。

2、審議通過《關于增加使用臨時閑置自有資金進行委托理財額度的議案》

在不影響公司正常生產經營的情況下，為提高資金使用效率，增強公司盈利能力，同意增加使用臨時閑置自有資金進行委托理財額度20,000萬元，即由2017年1月14日召開的第三屆董事會第九次會議授權的不超過40,000萬元增加至不超過人民幣60,000萬元，購買安全性高、流動性好、保本型銀行理財產品。投資期限為自董事會審議通過之日12個月內。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關文件，由公司財務部負責具體購買事宜。

表決結果：贊成8票、棄權0票、反對0票。

公司獨立董事對上述事項發表了《關于增加使用臨時閑置自有資金進行委托理財額度的獨立意見》，詳見巨潮資訊網。

國金證券股份有限公司出具了《關于成都富森美家居股份有限公司增加使用臨時閑置自有資金進行委托理財額度的核查意見》，詳見巨潮資訊網。

《關于增加使用臨時閑置自有資金進行委托理財額度的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網。

三、備查文件

成都富森美家居股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事會

二0一七年四月二十四日

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