曲美家居監事會通過閑補流資金流動議案

證券代碼：603818 證券簡稱：曲美家居 公告編號：臨2016-029

曲美家居集團股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議的公告

本公司監事會及全體監事會成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

曲美家居集團股份有限公司(以下稱“公司”)第二屆監事會第十二次會議于2016年5月24日下午3點以現場方式召開，會議通知于2016年5月14日分別以郵件、電話或專人送達的方式發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議由監事會主席王利萍女士主持，董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》規定，會議決議合法、有效。

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二、監事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

(一)審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

公司在確保不影響募集資金投資項目建設以及募集資金的使用計劃的前提下，利用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于降低公司財務費用、提高資金使用效率、提升公司經營效益。本次以閑置募集資金暫時補充流動資金是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的，不會影響募集資金項目的建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

同意公司使用部分閑置募集資金5,000萬元暫時補充流動資金，期限不超過12個月，到期后及時歸還募集資金專戶賬戶。

表決結果：同意3票;反對0票;棄權0票。

特此公告。

曲美家居集團股份有限公司

監事會

二〇一六年五月二十四日

（原標題：曲美家居集團股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議的公告）