證券代碼：603008           股票簡稱：喜臨門           編號：2015-005

喜臨門家具股份有限公司將全資子公司股權轉讓給另一家全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、交易概述

喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將全資子公司紹興源盛海綿有限公司（以下簡稱“源盛海綿”）100%股權轉讓給公司另一家全資子公司浙江喜臨門軟體家具有限公司（以下簡稱“喜臨門軟體家具”），轉讓價格為人民幣1,500萬元。轉讓完成后，源盛海綿由本公司二級全資子公司變為本公司三級全資子公司。

上述事項經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過。根據公司章程的有關規定，本次股權轉讓事項無須提交股東大會審議。本次股權轉讓不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方的基本情況

1、公司名稱：浙江喜臨門軟體家具有限公司

2、成立日期：2013年7月23日

3、注冊地址：紹興袍江新區三江路

4、公司類型：有限責任公司

5、注冊資本：5,000萬元

6、經營范圍：批發、零售：軟體家具、鋼木家具、床上用品、日用金屬制品、服裝、鞋帽、文具、辦公用品、裝飾材料、裝潢材料、工藝制品；貨物進出口；倉儲服務。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）；許可經營項目：無。

7、股權結構：本公司持有喜臨門軟體家具100%股權。

浙江喜臨門軟體家具公司為本公司的全資子公司，其相關財務數據在本公司定期報告中已有披露。

三、交易標的的基本情況

1、公司名稱：紹興源盛海綿有限公司

2、注冊地址：紹興生態產業園鳳鳴工貿園

3、公司類型：有限責任公司

4、注冊資本：1,500萬元

5、經營范圍：生產、加工、銷售：普通海綿、高回彈海綿、沙發家具；銷售：軟墊家具、鋼木家具、床上用品、金屬制品、裝飾材料、裝潢材料、工藝制品；貨物進出口（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）；許可經營項目：無

6、股權結構：本公司持有源盛海綿100%股權

7、源盛海綿的股權目前不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項,不存在被查封、凍結等狀況。

8、主要財務數據：

標的公司最近一年又一期的財務數據如下： (單位：元)

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上述財務數據中， 2013年度數據已經審計,2014年數據尚未經審計。

9、本次股權轉讓后, 源盛海綿為公司100%控股的間接全資子公司,由二級子公司變為三級子公司，仍在公司的財務報表合并范圍之內。

四、股權轉讓的主要內容

1、轉讓方：喜臨門家具股份有限公司

2、受讓方：浙江喜臨門軟體家具有限公司

公司將所持有的源盛海綿100%股權轉讓給喜臨門軟體家具,轉讓價格為人民幣1,500 萬元。

3、股權轉讓的定價依據: 以源盛海綿注冊資本1,500萬元作為定價依據。

4、支付方式:股權轉讓款項以現金轉賬方式付清。

五、本次交易目的及對公司的影響

本次股權轉讓主要系對公司主營業務進行資源整合,最大限度發揮子公司協同效應,降低運營成本,提升公司整體運營效率。本次股權轉讓對公司的正常經營、未來財務狀況和經營成果不會產生重大影響,不會損害公司及股東利益。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第十六次會議決議

2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司董事會

二○一五年一月二十一日