美克國際家具股份有限公司因回購并注銷部分限制性股票需通知債權人公告美克國際家具股份有限公司因回購并注銷部分限制性股票需通知債權人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、通知債權人的原由

美克國際家具股份有限公司（以下簡稱“美克股份”或“公司”）2014年3月4日召開的第五屆董事會第三十二次會議和第五屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于回購并注銷部分不符合條件的激勵對象持有已獲授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，詳見2014年3月6日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《美克國際家具股份有限公司第五屆董事會第三十二次會議決議公告》、《美克國際家具股份有限公司第五屆監事會第二十一次會議決議公告》。

根據本次回購議案，王健、甘衛紅、雷文龍三人因個人原因已辭職，公司將按照2.91元/股的授予價格回購上述三人持有尚未解鎖的限制性股票共計470,000股，回購完畢后10日內，公司將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請該部分股票的注銷，注銷完成后，公司股份總數將由64728.0419萬股減少至64681.0419萬股，公司注冊資本將由64728.0419萬元減少至64681.0419萬元。

二、需債權人知曉的相關信息

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司債權人自本公告披露之日起45天內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保，逾期未提出權利要求的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

債權人可采取現場、郵寄、傳真等方式進行申報，債權申報聯系方式如下：

1、公司通訊地址： 新疆烏魯木齊市北京南路506號，郵編：830011

2、現場申報登記地點：公司證券事務部

登記時間：每個工作日的10：00-14：00；15：00-19：00

3、申報時間：2014年3月6日至2014年4月20日

4、聯 系 人： 黃新、馮蜀軍

5、聯系電話： 0991-3836028

6、傳真號碼： 0991-3628809,3838191

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會

二○一四年三月六日

美克國際家具股份有限公司關于回購并注銷部分不符合條件的激勵對象持有已獲授予但尚未解鎖的限制性股票公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

美克國際家具股份有限公司（以下簡稱“美克股份”或“公司”）2013年實施的限制性股票激勵計劃激勵對象王健、甘衛紅、雷文龍三人因個人原因已辭職，根據公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，上述三人已獲授予但尚未解鎖的470,000股限制性股票將由公司回購并注銷，本次回購注銷事宜已經公司2014年3月4日召開的第五屆董事會第三十二次會議和第五屆監事會第二十一次會議審議通過，獨立董事發表了同意意見。以下為具體內容：

一、公司限制性股票激勵計劃概述及本次回購并注銷部分限制性股票的相關事宜

（一）限制性股票激勵計劃的決策程序和批準情況

1、公司于2013年3月19日分別召開第五屆董事會第十八次會議和第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《美克國際家具股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》，公司獨立董事對此發表了獨立意見。其后公司向中國證監會上報了申請備案材料。

2、為使公司股權激勵計劃更加完善，公司對《美克國際家具股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》進行了修訂，并于2013年5月6日召開第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《美克國際家具股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“激勵計劃”或“本激勵計劃”）及其摘要，公司獨立董事對激勵計劃發表了獨立意見。

3、激勵計劃經中國證監會備案無異議后，公司于2013年5月23日以現場表決和網絡表決相結合的方式召開了2013年第二次臨時股東大會，會議以特別決議審議通過了《美克國際家具股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》、《美克國際家具股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。

4、關于限制性股票授予價格的調整

公司2012年度利潤分配方案為向全體股東每10股派0.30元人民幣現金（含稅），該利潤分配方案于2013年5月23日實施完畢。根據《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，因派息需對限制性股票授予價格進行調整：

P＝P0-V＝2.94元-0.03元＝2.91元

其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。

經過本次調整，限制性股票的授予價格由2.94元調整為2.91元。

5、公司于2013年5月24日分別召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司限制性股票激勵計劃授予相關事項的議案》及其他有關議案，確定本次激勵計劃的限制性股票授予日為2013年5月24日，授予數量為1460萬股，占公司當時總股本63268.0419萬股的2.31%；授予人數為81人。

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