證券代碼：603008 股票簡稱：喜臨門 編號：2013-012

喜臨門家具股份有限公司關于公司投資設立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年3月18日在公司A樓國際會議廳召開了第二屆董事會第五次會議，審議通過《關于公司投資設立全資子公司的議案》。現將相關事宜公告如下：

一、本次投資概述

1、公司根據實際經營情況及發展規劃的需要，擬使用自籌資金5000萬人民幣投資設立紹興喜臨門軟體家具有限公司（具體名稱以工商核準登記為準），并擬購置紹興市袍江開發區三江路M28-1號地塊建立生產基地。董事會授權公司經營層辦理相關事宜。

2、本次投資的資金來源于自有資金，不涉及關聯交易，不構成重大資產重組。本次投資額度在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。

二、投資主體

本次投資主體為本公司，無其他投資主體。

三、投資設立全資子公司基本情況（具體以工商核準登記為準）

1、名稱：紹興喜臨門軟體家具有限公司

2、注冊地址：紹興市袍江開發區

3、法定代表人：陳阿裕

4、公司類型：有限責任公司

5、注冊資本：人民幣5000萬元

6、經營范圍：軟墊家具，鋼木家具，床上用品，日用金屬制品,裝飾裝潢材料（除危險化學品），工藝制品的生產、加工、銷售；家俬產品的零售；貨物進出口；倉儲服務。

四、投資設立全資子公司的目的、對公司影響及存在的風險

1、本次投資的目的

（1）配合未來產能需求。公司對國內外家具市場未來五年的市場需求進行了審慎的分析，并對自身業務增長進行了合理預期，該項目的建設可配合公司不斷增加的床墊產能需求，符合公司長期戰略。并為鞏固并提高公司的行業地位，進一步擴大經營規模，提前做好規劃布局。

（2）合理規劃原廠區的地域。隨著公司床墊產能的不斷增加，對廠區空間的需求也隨之增大。公司需要重新對公司原廠區進行合理規劃，將部分車間整體搬遷至子公司。該項目實施完成后，將解決公司生產規模擴大過程中遇到的生產場所不足問題，為公司進一步擴大產能提供保障；同時，也藉此機會對原廠區進行優化建設。

2、對公司的影響

該項目屬于公司主營業務范圍，項目建設符合公司長期發展戰略。該項目的建設有助于公司提高產能、擴大經營規模，進一步增強公司的整體實力，鞏固并提高公司的行業地位，提升公司的綜合競爭優勢和抗風險能力。

3、存在的風險

由于全資子公司的設立及土地的取得仍須政府相關部門審批，因此本投資項目仍存在不確定性。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對《關于公司投資設立全資子公司的議案》進行了審查和監督，同意使用自有資金設立全資子公司事項，并將督促公司根據其發展規劃及實際生產經營需求，圍繞主營業務合理規劃資金用途，并根據法律法規的要求履行相應的審議和披露程序。

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司

董事會

二一三年三月十八日