證券代碼：603008 股票簡稱：喜臨門 編號：2013-009

喜臨門家具股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議于2013年3月18日在浙江省紹興市二環北路1號公司A樓國際會議廳召開。公司監事朱瑞土先生、張秀飛女士、陳理政先生出席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《公司章程》的規定。會議通過書面記名投票的表決方式形成了如下決議：

一、審議通過《2012年度監事會工作報告》。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

二、審議通過《公司2012年度報告正文及摘要》，并發表審核意見如下：

1、公司2012年年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、2012年年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；

3、在提出本意見前，沒有發現參與2012年年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

三、審議通過《公司2012年財務決算報告》。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

四、審議通過《關于公司年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

五、審議通過《關于公司2012年度利潤分配預案》。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

六、審議通過《關于公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2013年財務報告及內控報告審計機構的議案》。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司

監事會

二一三年三月十八日