永藝家具關于調整非公開發行股票發行底價及發行數量的公告

證券代碼：603600 股票簡稱：永藝股份（17.050, 0.48, 2.90%）公告編號：2017-025

永藝家具股份有限公司

關于實施2016年度利潤分配方案后調整

非公開發行股票發行底價及發行數量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

公司本次非公開發行股票的發行底價由47.20元/股調整為18.64元/股

公司本次非公開發行股票的發行數量由1，271.19萬股調整為3，218.88萬股

一、本次非公開發行股票情況

公司本次非公開發行股票相關事項已經2016年10月12日召開的第二屆董事會第十四次會議、2016年10月28日召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過。

本次非公開發行股票的定價基準日為公司第二屆董事會第十四次會議決議公告日。本次非公開發行股票發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即47.20元/股。具體發行價格將在本次發行獲得證監會核準后，由上市公司股東大會授權董事會根據發行對象申購報價的情況，以競價方式確定。若上市公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行底價將進行相應調整。

本次非公開發行股票數量不超過12，711，864股（含本數）。最終發行數量由上市公司董事會根據上市公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若上市公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，本次非公開發行股票的數量將進行相應調整。

二、公司2016年度利潤分配方案實施情況

2017年4月6日，公司2016年年度股東大會審議通過了公司2016年度利潤分配方案：以利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利6元（含稅），同時以資本公積轉增股本方式每10股轉增股本15股。

根據公司2017年4月14日公告的《永藝家具股份有限公司2016年年度權益分派實施公告》，公司2016年度利潤分配方案的股權登記日為2017年4月19日，除權除息日為2017年4月20日，現金紅利發放日為2017年4月20日，新增無限售條件流通股份上市日為2017年4月21日。上述利潤分配方案目前已實施完畢。

三、本次非公開發行股票發行底價和最大發行數量的調整

鑒于公司2016年度利潤分配方案已實施完畢，現對公司本次非公開發行股票的發行底價和最大發行數量作如下調整：

1、發行底價的調整

本次非公開發行股票發行價格由不低于47.20元/股調整為不低于18.64元/股，具體計算為：

調整后的發行底價=（調整前的發行底價-每股現金紅利）/（1+每股轉增股數）=（47.20元/股-0.6元/股）/（1+1.5）=18.64元/股。

2、最大發行數量的調整

本次非公開發行股票數量由不超過1，271.19萬股調整為不超過3，218.88萬股。具體計算為：

調整后的發行數量上限=擬募集資金總額上限/調整后的發行底價=60，000萬元/18.64元/股=3，218.88萬股（保留兩位小數）。

除以上調整外，本次發行的其他事項均無變化。

特此公告。

永藝家具股份有限公司董事會

2017年4月25日

延伸閱讀：永藝家具首次公開發行限售股

（原標題：永藝家具股份有限公司關于實施2016年度利潤分配方案后調整非公開發行股票發行底價及發行數量的公告）