本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

美克國際家具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美克股份”）第五屆董事會第三十二次會議于2014年3月4日以通訊方式召開，會議通知已于2014年2月26日以書面形式發出。公司董事共9人，參會董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事以傳真表決方式一致通過如下決議：

一、關于回購并注銷部分不符合條件的激勵對象持有已獲授予但尚未解鎖的限制性股票的議案

董事黃新女士、張建英女士、戴建國先生作為《美克國際家具股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的激勵對象，為關聯董事，已回避表決。其他非關聯董事進行了表決。

同意6票、反對0票、棄權0票

詳見同日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《美克國際家具股份有限公司關于回購并注銷部分不符合條件的激勵對象持有已獲授予但尚未解鎖的限制性股票公告》。

二、關于修訂《公司章程》的預案

同意9票、反對0票、棄權0票

詳見同日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克國際家具股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。

本項預案需提交公司股東大會審議，股東大會具體召開時間將另行通知。

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會

二○一四年三月六日