本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經2013年第一次臨時股東大會的授權，索菲亞家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會負責限制性股票激勵計劃具體實施事宜。公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于調整限制性股票預留部分數量以及確認獲授激勵對象名單的議案》和《關于回購注銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，隨后在2013年8月以及10月陸續完成了預留部分限制性股票授予、登記以及回購注銷部分已不符合激勵條件激勵對象已獲授但未解鎖的限制性股票的工作（詳情請見本公司分別于2013年7月23日、2013年8月26日以及2013年10月22日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《第二屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2013-039）、《關于預留部分限制性股票授予完成的公告》（公告編號：2013-051）和《關于已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2013-053）。上述工作完成后，公司注冊資本由原本的43972萬元變更為44099萬元。

2013年12月23日公司完成了工商變更登記手續，并取得了廣州市工商行政管理局增城分局換發的《企業法人營業執照》。變更后，公司《企業法人營業執照》登記的相關信息如下：

名稱：索菲亞家居股份有限公司

住所：廣州增城市新塘鎮寧西工業園

法定代表人：江淦鈞

注冊資本：人民幣：44099.0萬元

實收資本：人民幣：44099.0萬元

公司類型：股份有限公司（股份有限公司（臺港澳與境內合資，上市）(外資比例低于25%)

經營范圍：加工廚房設備、家具、紡織品和家居用品，銷售本公司產品；批發、零售（店鋪另行報批）百貨；室內裝修工程設計與安裝（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理；法律、法規禁止的不得經營，憑有效許可證件、批準文件經營）。

特此公告。

索菲亞家居股份有限公司董事會

二〇一三年十二月二十五日