證券代碼：603008股票簡稱：喜臨門（9.88,-0.08,-0.80%）編號：2013-006

喜臨門家具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1、本次會議無否決或修改議案的情況；

2、本次會議無新議案提交表決。

一、會議召開和出席情況

喜臨門家具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會于2013年 1月22日在浙江省紹興市二環北路1號公司A樓國際會議廳舉行。出席會議的股東、股東代表和授權代表共40人，代表股份146，844，250股，占公司總股本的69.9258%。

公司董事長陳阿裕先生主持會議，公司董事、監事、高級管理人員及保薦機構代表出席會議，浙江天冊律師事務所呂崇華律師和童躍萍律師見證，并出具了法律意見書。本次大會的召開和表決符合《公司法》及有關法律法規的規定。

二、議案審議情況

1、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。

表決結果：參加表決的有效表決票為146，844，250股，同意：146，844，250股，占有效表決票的100%；反對：0萬股，占0%；棄權：0萬股，占0%，議案審議通過。

2、審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》。

表決結果：參加表決的有效表決票為146，844，250股，同意：146，844，250股，占有效表決票的100%；反對：0萬股，占0%；棄權：0萬股，占0%，議案審議通過。

3、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

表決結果：參加表決的有效表決票為146，844，250股，同意：146，844，250股，占有效表決票的100%；反對：0萬股，占0%；棄權：0萬股，占0%，議案審議通過。

4、審議通過了《關于修訂<監事會議事規則>的議案》

表決結果：參加表決的有效表決票為146，844，250股，同意：146，844，250股，占有效表決票的100%；反對：0萬股，占0%；棄權：0萬股，占0%，議案審議通過。

三、律師見證情況

浙江天冊律師事務所呂崇華律師和童躍萍律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具了法律意見書，認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，本次股東大會召集人資格合法有效，出席會議人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，表決結果合法有效。

四、備查文件

1、喜臨門家具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會會議決議。

2、浙江天冊律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

喜臨門家具股份有限公司董事會

二○一三年一月二十二日